В Москве поймали банду «черных банкиров», обналичивших полмиллиарда рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Эмблема на форме сотрудника полиции

В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

Правоохранительные органы пресекли в Москве деятельность лжебанкиров, которые обналичили порядка 500 миллионов рублей, заработав на этом более 65 миллионов, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУМВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», — сказала Волк.

В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

В Подмосковье дошло до суда дело «черных риелторов», убивших пять человек

По ее словам, злоумышленники организовали в Москве незаконную кредитную компанию, работавшую без лицензии. Деньги клиентов они использовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход группы превысил 65 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

В ходе обысков в офисных помещениях правоохранительные органы нашли печати организаций, электронные ключи от системы «банк-клиент», жесткие диски, банковские карты с реквизитами сторонних организаций, финансовые документы.

«В настоящее время троим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», — добавила Волк.

В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей

В Мосгорсуде вынесли вердикт лидеру банды из 1990-х

Источник: ria.ru